scan0007

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

-

بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ در نشانی تهران خیابان شریعتی، تقاطع طالقانی، نبش سینما صحرا، پلاک ۱۷۳، کانون اسلامی انصار، طبقه سوم، تالار خواجه نصیر تشکیل می شود. لذا از کلیه سهامداران محترم تقاضا میشود رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

۱-   استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و تصویب آنها

۲-   بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-   تصویب سود قابل تقسیم

۴-   انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه آن ها

۵-   انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

۶-   تعیین و تصویب حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیرهscan0007