scan2

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

-

بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان بهشتی – خیابان احمد قصیر – پلاک ۱ با دستور جلسه به شرح زیر تشکیل می شود.به استحضار می رساند حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار. مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران برگزار خواهد شد. لذا با تشکر از سهامدارانحقیقی و حقوقی درخواست می گردد جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نسبت به مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند aparat.com/sepahangroup و عدم حضور فیزیکی، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نماید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

۱-   استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و تصویب آنها

۲-   بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-   انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۹ و تعیین حق الزحمه آن ها

۴-   انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

۵-   تعیین و تصویب حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره

scan2