آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه

بدينوسيله به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت گروه صنعتي سپاهان (سهامي عام) مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان بهشتی – خیابان احمد قصیر – پلاک ۱ با دستور جلسه به شرح زیر تشكيل مي شود.به استحضار می رساند حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار. مجمع با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران برگزار خواهد شد. لذا با تشکر از سهامدارانحقیقی و حقوقی درخواست می گردد جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نسبت به مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند aparat.com/sepahangroup و عدم حضور فیزیکی، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نماید.

دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه :

1-   استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني و تصويب آنها

2-   بررسي و تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي منتهی به 1398/12/29

3-   انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي سال مالي 1399 و تعيين حق الزحمه آن ها

4-   انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت

5-   تعيين و تصويب حق حضور و پاداش اعضاي هيأت مديره

scan2