آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه

بدينوسيله به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت گروه صنعتي سپاهان (سهامي عام) مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت رأس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1400/04/26 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان بهشتی – خیابان احمد قصیر – پلاک ۱ با دستور جلسه به شرح زیر تشكيل مي شود.ضمنا به اطلاع میرساند با توجه به شرایط همه گیری کرونا و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، مجمع با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران برگزار خواهد شد. لذا باتشکر از سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می گردد جهت مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند roka-co.com/sepahan و عدم حضور فیزیکی، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نماید.

دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه :

1-   استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني

2-   بررسي و تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي سال (دوره) منتهی به 1399/12/30

3-   انتخاب حسابرس و بازرس اصلي و علي البدل براي سال مالي 1400 و تعيين حق الزحمه آن ها

4-   انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت

5-   تعيين پاداش هيأت مديره

6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

7- سایر موارد

—————————————————————————————————————

راهنمای شرکت در جلسه آنلاین مجمع عمومی عادی سالیانه

—————————————————————————————————————